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　　法制網記者 潘從武 法制網通訊員 吳新燕
　　從北京“學藝”歸來後，柴軍(化名)在烏魯木齊成立了一家銀行，取名為美中創業銀行，之後，他開始瘋狂行騙，多次以境外融資為由，先後詐騙2100萬餘元。12月19日，記者從新疆烏魯木齊市公安局經偵支隊瞭解了這起案件的來龍去脈。
　　以境外融資為名大肆行騙
　　“我被一個叫柴軍的人騙了700多萬元， 現在把他堵在了辦公室門口，你們趕緊過來看看吧!”2月17日，烏市公安局經偵支隊民警接到受害人劉一(化名)報警稱。
　　接到報警，民警立即趕往現場，見到了自稱是美中創業銀行行長、某國聯合商會會員的柴軍。面對民警，柴軍一口咬定，自己從未詐騙，所有的錢都是向他人借的。
　　隨後，民警把柴軍帶回依法審查。期間，柴軍給警方提供了一些美中創業銀行的相關材料。
　　“這個銀行沒有備案，所有憑證全是偽造的。”民警與自治區銀監局相關負責人取得聯繫後得到答覆。
　　經審查民警瞭解到，今年61歲的柴軍是石河子市人，2002年因詐騙罪入獄。
　　民警瞭解到，柴軍的詐騙手法是從外地學來的，選擇的目標是資金需要融資的企業。
　　“柴軍對要融資的企業負責人稱，只要出資200萬元，一個月內便可獲得投資款1億元，但這筆資金只能在賬面上看到，並不能使用。這1億元過兩三個月，可獲得增值理財6-10億元。”民警說，為騙取受害人的信任、證明自己確實有實力，柴軍通過小額貸款拆借現金，將上億元錢打入部分受害人賬戶，不過，一兩天后就將錢轉走。
　　對於為何出資200萬元可獲得上億融資，柴軍稱，這是賺外國人的錢，國家五部委有相關文件，增值理財獲得的錢，40%要歸國家，他拿走10%，剩下的才歸受害人。
　　柴軍還帶受害人到北京，吃住行所有費用全包，還安排其乘坐豪華車輛進入中南海以證明自己的能力，並以此為噱頭，吸引受害人繼續投資。
　　“其實，中南海有部分區域是對外開放的，柴軍的豪車也是租來的。”警方調查發現，從2013年5月至2014年2月，柴軍以境外融資為名，共詐騙5名受害人2100餘萬元。
　　辦案民警介紹說，柴軍每隔一段時間詐騙一位受害人，當前面的受害人詢問錢是否到位時，柴軍會把剛騙到的一部分錢歸還給前面的受害人，並稱“現在政策嚴，要過一陣兒。”
　　目前，柴軍因涉嫌合同詐騙已被準逮捕。
　　北京“學藝”新疆“創業”
　　2006年，柴軍出獄後到北京打工。期間，他在某國聯合商業協會工作。該協會實際上是以境外融資為名向國內中小企業進行投資，騙取企業高額的評估費、考察費。一年後，柴軍學會了“賺錢”的手法。
　　“新疆還未出現以境外融資為名實施的詐騙，很多人對這種詐騙手法很陌生，與其跟著別人乾，還不如我自己乾呢。”2013年5月，帶著這樣的想法，柴軍回到烏魯木齊，在烏市友好路租賃了辦公室，成立了“美中創業銀行”開始行騙。
　　柴軍還與2013年山東警方破獲的假軍官攜“中央密令”到公安局要求釋放同伙的案件有關。民警介紹，柴軍成立美中創業銀行的主意，是由假軍官團夥中的顧某出的，柴軍所用名片、銀行授權書也都是顧某幫忙偽造的。
　　“雖然最初顧某幫助了柴軍，但事成之後，柴軍將其一腳踢開，自己單獨‘創業’。”民警說，柴軍在北京工作期間，與假軍官團中的張某相識，張某詐騙團夥的起步資金、使用的奧迪Q7車輛都由柴軍提供。
　　柴軍還通過租賃高檔辦公區，從事公益活動來掩飾自己，如其為上海世界健康博覽會投資300萬元，獲得該組織頒發的特殊貢獻獎的獎盃;向王洛賓音樂藝術研究會新疆分會贊助50萬元等。
　　揮金如土的生活
　　出手闊綽，在夜總會一晚花費就達數十萬元，給服務員小費一萬元……柴軍過著揮金如土的生活。
　　民警說，柴軍日常生活非常奢侈，提的包、穿的衣服全是名牌。他還十分好色，先後包養了3個情人。為討好這些情人，他出手毫不含糊：99萬元的房子、幾十萬元的車，都是其送給情人的禮物。
　　“一些想融資的企業負責人為討好柴軍，儘快獲得貸款，常常毫不吝惜地花錢賄賂柴軍的情人。柴軍其中的一個情人，僅接受一位融資人的行賄物品價值就達100萬元。”民警說。
　　除包養情人外，日常生活中柴軍也會選擇目標，一次搭乘出租車時，柴軍覺得跟女司機聊得十分投機，兩人僅相處一晚，柴軍就豪爽地扔給對方14萬元。
　　辦案民警說，現在國家實行緊縮的銀根貨幣政策，烏市部分企業單位，受到國家宏觀政策的影響，急需資金進行生產經營活動，由於信息資源匱乏，極易被融資特別是境外融資途徑所誘惑，給犯罪分子可乘之機。　　（原標題：“美中創業銀行行長”涉嫌詐騙2100萬元）