法制網記者 潘從武 法制網通訊員 吳新燕
  從北京“學藝”歸來後,柴軍(化名)在烏魯木齊成立了一家銀行,取名為美中創業銀行,之後,他開始瘋狂行騙,多次以境外融資為由,先後詐騙2100萬餘元。12月19日,記者從新疆烏魯木齊市公安局經偵支隊瞭解了這起案件的來龍去脈。
  以境外融資為名大肆行騙
  “我被一個叫柴軍的人騙了700多萬元, 現在把他堵在了辦公室門口,你們趕緊過來看看吧!”2月17日,烏市公安局經偵支隊民警接到受害人劉一(化名)報警稱。
  接到報警,民警立即趕往現場,見到了自稱是美中創業銀行行長、某國聯合商會會員的柴軍。面對民警,柴軍一口咬定,自己從未詐騙,所有的錢都是向他人借的。
  隨後,民警把柴軍帶回依法審查。期間,柴軍給警方提供了一些美中創業銀行的相關材料。
  “這個銀行沒有備案,所有憑證全是偽造的。”民警與自治區銀監局相關負責人取得聯繫後得到答覆。
  經審查民警瞭解到,今年61歲的柴軍是石河子市人,2002年因詐騙罪入獄。
  民警瞭解到,柴軍的詐騙手法是從外地學來的,選擇的目標是資金需要融資的企業。
  “柴軍對要融資的企業負責人稱,只要出資200萬元,一個月內便可獲得投資款1億元,但這筆資金只能在賬面上看到,並不能使用。這1億元過兩三個月,可獲得增值理財6-10億元。”民警說,為騙取受害人的信任、證明自己確實有實力,柴軍通過小額貸款拆借現金,將上億元錢打入部分受害人賬戶,不過,一兩天后就將錢轉走。
  對於為何出資200萬元可獲得上億融資,柴軍稱,這是賺外國人的錢,國家五部委有相關文件,增值理財獲得的錢,40%要歸國家,他拿走10%,剩下的才歸受害人。
  柴軍還帶受害人到北京,吃住行所有費用全包,還安排其乘坐豪華車輛進入中南海以證明自己的能力,並以此為噱頭,吸引受害人繼續投資。
  “其實,中南海有部分區域是對外開放的,柴軍的豪車也是租來的。”警方調查發現,從2013年5月至2014年2月,柴軍以境外融資為名,共詐騙5名受害人2100餘萬元。
  辦案民警介紹說,柴軍每隔一段時間詐騙一位受害人,當前面的受害人詢問錢是否到位時,柴軍會把剛騙到的一部分錢歸還給前面的受害人,並稱“現在政策嚴,要過一陣兒。”
  目前,柴軍因涉嫌合同詐騙已被準逮捕。
  北京“學藝”新疆“創業”
  2006年,柴軍出獄後到北京打工。期間,他在某國聯合商業協會工作。該協會實際上是以境外融資為名向國內中小企業進行投資,騙取企業高額的評估費、考察費。一年後,柴軍學會了“賺錢”的手法。
  “新疆還未出現以境外融資為名實施的詐騙,很多人對這種詐騙手法很陌生,與其跟著別人乾,還不如我自己乾呢。”2013年5月,帶著這樣的想法,柴軍回到烏魯木齊,在烏市友好路租賃了辦公室,成立了“美中創業銀行”開始行騙。
  柴軍還與2013年山東警方破獲的假軍官攜“中央密令”到公安局要求釋放同伙的案件有關。民警介紹,柴軍成立美中創業銀行的主意,是由假軍官團夥中的顧某出的,柴軍所用名片、銀行授權書也都是顧某幫忙偽造的。
  “雖然最初顧某幫助了柴軍,但事成之後,柴軍將其一腳踢開,自己單獨‘創業’。”民警說,柴軍在北京工作期間,與假軍官團中的張某相識,張某詐騙團夥的起步資金、使用的奧迪Q7車輛都由柴軍提供。
  柴軍還通過租賃高檔辦公區,從事公益活動來掩飾自己,如其為上海世界健康博覽會投資300萬元,獲得該組織頒發的特殊貢獻獎的獎盃;向王洛賓音樂藝術研究會新疆分會贊助50萬元等。
  揮金如土的生活
  出手闊綽,在夜總會一晚花費就達數十萬元,給服務員小費一萬元……柴軍過著揮金如土的生活。
  民警說,柴軍日常生活非常奢侈,提的包、穿的衣服全是名牌。他還十分好色,先後包養了3個情人。為討好這些情人,他出手毫不含糊:99萬元的房子、幾十萬元的車,都是其送給情人的禮物。
  “一些想融資的企業負責人為討好柴軍,儘快獲得貸款,常常毫不吝惜地花錢賄賂柴軍的情人。柴軍其中的一個情人,僅接受一位融資人的行賄物品價值就達100萬元。”民警說。
  除包養情人外,日常生活中柴軍也會選擇目標,一次搭乘出租車時,柴軍覺得跟女司機聊得十分投機,兩人僅相處一晚,柴軍就豪爽地扔給對方14萬元。
  辦案民警說,現在國家實行緊縮的銀根貨幣政策,烏市部分企業單位,受到國家宏觀政策的影響,急需資金進行生產經營活動,由於信息資源匱乏,極易被融資特別是境外融資途徑所誘惑,給犯罪分子可乘之機。  (原標題:“美中創業銀行行長”涉嫌詐騙2100萬元)
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